.png)
Mariborski kriminalisti so razkrili obsežne domnevne finančne nepravilnosti v dveh podjetjih z območja Ptuja. Moškega, ki je vodil obe družbi, sumijo več kaznivih dejanj, med drugim davčnih zatajitev, zlorabe položaja in ponarejanja poslovnih listin.
V preiskavi so ugotovili, da naj bi si neupravičeno pridobil kar 790.000 evrov, državni proračun pa naj bi oškodoval za več sto tisoč evrov. Kriminalisti so septembra zoper njega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.
Za 1,5 milijona evrov domnevno lažnih nabav
Po navedbah kriminalistov naj bi osumljenec med januarjem 2023 in junijem 2024 v imenu obeh podjetij finančni upravi predložil obračune davka na dodano vrednost (DDV). V njih naj bi neupravičeno prikazal za približno 1,5 milijona evrov nabav blaga in storitev.
Na podlagi teh obračunov naj bi podjetji neupravičeno uveljavljali odbitek DDV v skupni višini približno 273.000 evrov. Za toliko naj bi bil oškodovan državni proračun. A to je šele začetek zgodbe, saj so preiskovalci odkrili še marsikaj.
Z računov dvigoval ogromne vsote gotovine
Kriminalisti ugotavljajo, da naj bi osumljenec leta 2023 s transakcijskih računov enega izmed podjetij dvignil kar 770.000 evrov gotovine. Preiskovalci so te dvige opredelili kot prikrito izplačilo dobička družbeniku.
Od tega izplačila bi morala biti obračunana in plačana dohodnina v višini približno 190.000 evrov. Družba davčnih obveznosti ni poravnala.
Še obsežnejše nepravilnosti naj bi odkrili pri pregledu poslovanja v letih 2021, 2022 in 2023. V tem obdobju naj bi osumljeni z več bančnih računov ene družbe neupravičeno dvignil skupno 790.000 evrov gotovine.
Tudi v tem primeru naj bi šlo za prikrita izplačila dobička, s katerimi naj bi si pridobil premoženjsko korist v navedeni višini. V povezavi s temi dvigi ga sumijo tudi davčne zatajitve zaradi neplačanih davčnih obveznosti v višini približno 190.000 evrov.
V poslovnih knjigah 460 lažnih računov
Preiskava je razkrila še eno domnevno nepravilnost. Osumljeni naj bi leta 2023 v poslovne knjige enega izmed podjetij vnesel približno 460 lažnih računov. Ti naj bi se nanašali na blago, ki ga podjetje v resnici sploh ni prejelo.
Kljub temu naj bi jih direktor uporabil pri pripravi obračunov DDV in tako neupravičeno uveljavljal odbitek davka. Zaradi tega ga kriminalisti sumijo tudi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Kaj mu grozi?
Osumljeni se je znašel pod drobnogledom zaradi več domnevnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Za davčno zatajitev je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
Enaka kazen je predpisana za očitano obliko zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa je zagrožena kazen do dveh let zapora.
Mariborski kriminalisti so razkrili še eno pomembno podrobnost: osumljeni moški je bil že pred tem obravnavan zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Zakaj je takšen primer pomemben?
Odbitek DDV je mehanizem, s katerim podjetja od davka, ki ga morajo plačati državi, odštejejo davek, ki so ga plačala pri nabavi blaga in storitev. Če nabave v resnici ni bilo, takšen odbitek ni upravičen. Država tako ostane brez denarja, ki bi ji moral pripadati.
Podobno velja za izplačila dobička. Če podjetje družbeniku izplača dobiček, je treba od njega obračunati in plačati dohodnino. Po ugotovitvah kriminalistov se to v tem primeru ni zgodilo.
Kriminalisti so zbrali ugotovitve in jih s kazensko ovadbo predali tožilstvu. Gre za domneve in sume, ne za pravnomočno obsodbo. O morebitni kazenski odgovornosti moškega bo odločalo sodišče.
Primer ostaja v rokah pristojnih organov. Podrobnosti o nadaljnjem postopku za zdaj niso znane.
